京0105刑初1239号诈骗罪案例一审判决书

案  由    诈骗    

案  号    （2020）京0105刑初1239号    

北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕1121号起诉书指控被告人史某犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉。被告人史某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市朝阳区人民检察院指控：被告人史某伙同林孝君等人（已起诉），于2019年3月至8月间，在北京市朝阳区建外SOHO现代城8号楼702室“北京中兴伟诚国际收藏品有限公司”内，夸大产品价值，以能够帮助拍卖或高价回购收藏品为由，向被害人张某等人高价出售《辛亥革命纪念币》等产品，骗取被害人张某等人钱款共计300余万元人民币。后被告人史某于2019年12月12日自动投案。公诉机关提交了被害人陈述、书证材料、被告人供述等证据材料，认为被告人史某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。

被告人史某当庭对指控罪名不持异议，但辩称自己仅系挂名，没有实际参与。其辩护人提出被告人史某有自首情节，认罪认罚，请求对其依法从轻处罚。

经审理查明：2019年3月至8月间，被告人史某伙同林孝君等人（另处）在北京市朝阳区建外SOHO现代城8号楼702室北京中兴伟诚国际收藏品有限公司内，夸大产品价值，以能够帮助拍卖或高价回购收藏品为由，向张某等人出售《辛亥革命纪念币》等产品，骗取钱款人民币300余万元。林孝君等人被查获后，被告人史某于2019年12月12日自行投案。

上述事实，有被害人张某等人的陈述、同案犯的供述和辨认、司法鉴定意见书、涉案公司的工商登记材料、到案经过、前科刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人史某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人史某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

关于其地位和作用的辩解，经查，中兴伟诚公司投入运营前，史某的账户即同涉案账户有往来，公司投入运营后，史某的账户频繁收到来源于货款的多笔汇款数额达百余万元。对于上述钱款性质及去向，其一概辩称银行卡借给他人使用，本人没有获取钱款，但未能提供任何佐证；且在案有公司管理层及业务员多人对其身份及具体行为进行指认。综合上述因素，本院对史某关于自身地位和作用的供述不予采信。对相关辩护意见不予采纳。

被告人史某在共同犯罪中系主犯，鉴于其能主动归案，另结合本案犯罪手段等具体情况，本院对其酌予从轻处罚。其犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应责令退赔。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2032年6月11日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。

二、责令被告人史某退赔被害人的经济损失。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

二〇二〇年十月二十一日